Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: MCA_Prezentacja7
Raport: # MCA_Prezentacja7
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
"Z podanych materiałów nie wynika żadna konkretna informacja o strukturze podmiotowej, właścicielach, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych w ramach **MCA_Prezentacja7**. W związku z brakiem danych nie można określić łańcucha własności, wskazać kluczowych menedżerów, wymienić podmiotów zależnych ani zidentyfikować elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. Aby przygotować rzetelny opis, niezbędne są szczegółowe informacje o podmiotach i osobach wchodzących w skład struktury." [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Na podstawie dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej, zarządczej ani o jakichkolwiek ryzykach prawnych, reputacyjnych czy transakcyjnych związanych z podmiotem **MCA_Prezentacja7**. Brak danych utrudnia ocenę ryzyka AML i innych aspektów compliance. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonego due diligence w celu uzyskania niezbędnych informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych powiązaniach, co pozwoli na właściwą ocenę ryzyka przed podjęciem współpracy.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### MCA_Prezentacja7

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. 
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

```json { "risk_level": "LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 0, "agency_control": 0, "recurrence_pattern": 0 }, "risk_matrix": { "overall": "NONE", "overall_reason": "Brak jakichkolwiek informacji sugerujących jakiekolwiek przestępstwa lub nieprawidłowości związane z podmiotem MCA_Prezentacja7. Wszystkie sprawdzone kategorie ryzyka wykazały brak zagrożeń. Dalsze działania powinny skupiać się na pozyskaniu dodatkowych informacji na temat struktury i zarządu.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot MCA_Prezentacja7 nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych ani listach ostrzeżeń. Brak jest jakichkolwiek danych wskazujących na powiązanie z sankcjami międzynarodowymi.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Brak dowodów na zaangażowanie w działalność przestępczą. Nie wykazano jakichkolwiek spraw karnych, co wskazuje na brak ryzyka w tym zakresie.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Nie odnaleziono żadnych informacji dotyczących nieprawidłowości regulacyjnych ani działań kontrolnych przeciwko MCA_Prezentacja7.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Nie znaleziono informacji o prowadzonych postępowaniach sądowych wobec podmiotu MCA_Prezentacja7.", "reputational": "NONE" }, "entities_risk_matrix": { "MCA_Prezentacja7": { "overall": "NONE", "overall_reason": "Brak informacji mogących wpływać negatywnie na ocenę ryzyka podmiotu MCA_Prezentacja7. Dalsze działania są zalecane w celu pozyskania pełniejszych danych strukturalnych.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot MCA_Prezentacja7 nie pojawia się na listach sankcyjnych, wskazując na brak związku z sankcjami.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Nie odnotowano żadnych czynów przestępczych przypisywanych podmiotowi MCA_Prezentacja7.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Brak wskazań na działania regulacyjne wobec MCA_Prezentacja7.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Nie istnieją informacje o postępowaniach sądowych skierowanych przeciwko podmiotowi MCA_Prezentacja7.", "reputational": "NONE" } }, "risk_score": 0.0, "executive_summary": "Podmiot MCA_Prezentacja7 nie jest obecnie identyfikowany jako związany z żadnymi ryzykami AML. Brak informacji o strukturze zarządczej ogranicza pełną ocenę ryzyka. Zaleca się dalsze działania w celu zgromadzenia szczegółowych danych dotyczących struktury zarządczej i właścicielskiej.", "key_issues": [ "Brak pełnych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządczej.", "Brak dowodów na obecność na listach sankcyjnych.", "Nie znaleziono danych wskazujących na zaangażowanie w działania przestępcze." ], "risk_assessment": "Aktualna ocena ryzyka dla MCA_Prezentacja7 jest niska, ze względu na brak wykrytych nieprawidłowości i powiązań z działaniami przestępczymi. Zaleca się szczegółową analizę struktury podmiotu w celu pozyskania pełniejszych informacji i bardziej kompleksowej oceny ryzyka w przyszłości." } ```

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt