🔍 Multilevel Screening Review

# BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ## Podstawowe informacje o podmiocie BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Dane: NIP: 7312070882, KRS: 0000883377, industry: 8551Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości prowadzi działalność w sektorze pozaszkolnych form edukacji sportowej i zajęć rekreacyjnych, a jej rejestracyjne dane to NIP 7312070882 oraz KRS 0000883377. Zarząd kieruje **MICHAŁ POST**, pełniący funkcję prezesa, jednocześnie będący UBO oraz współwłaścicielem, natomiast **IZABELA SKONIECZNA‑POWAŁKA** figuruje wyłącznie jako UBO, co wskazuje na podwójną warstwę beneficjentów rzeczywistych. Łańcuch własnościowy koncentruje się wokół wymienionych osób: **MICHAŁ POST** jest powiązany z licznymi podmiotami, w tym PV TECHNOLOGY, FITTERS, dwoma jednostkami FLEXIPOWER GROUP, MUNO, KP SUPPORT, MKM POLAND, BODY TEC20PLUS, XYZZWALISKO, KLUB SPORTOWY „ZJEDNOCZENI” W PABIANICACH, TK 38 oraz KMP POLAND. Z kolei **IZABELA SKONIECZNA‑POWAŁKA** łączy się z KACZMAREK I SKONIECZNA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI, PS‑DOMBUD, WOOD CHIP PROJECT, DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SYNDYKÓW, „MATUSEWICZ” BUDOWA MASZYN SPÓŁKA AKCYJNA, ATS S.A., „SONO ‑ POLSKA” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, NANTES ‑ SYSTEMY NANOTECHNOLOGII, GAJA INVEST GROUP oraz PKP CARGOTABOR SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI. Taka rozbudowana sieć podmiotów zależnych i powiązanych zwiększa ryzyko ukrycia przepływów finansowych oraz utrudnia przejrzystość własności, co wymaga szczególnej uwagi w ramach monitoringu AML. Dodatkowo fakt, że spółka znajduje się w stanie upadłości, oraz obecność podmiotów o niejasnych profilach działalności (np. projekty nanotechnologiczne, inwestycyjne grupy) stanowią elementy, które powinny zostać poddane dodatkowej analizie pod kątem potencjalnych zagrożeń prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymał w 2022 roku łącznie 16,8 tys. zł pomocy publicznej de minimis. Pomoc ta została przyznana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja pochodzi z rejestru publicznego, który dokumentuje zdarzenia związane z pomocą publiczną [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI wykazuje pewne ryzyko związane z jego strukturą własnościową oraz działalnością. Rozbudowana sieć podmiotów powiązanych zwiększa ryzyko ukrycia przepływów finansowych i utrudnia przejrzystość własności. Dodatkowo, fakt że spółka znajduje się w stanie upadłości oraz obecność podmiotów o niejasnych profilach działalności wymagają szczególnej uwagi w ramach monitoringu AML. Wskazane byłoby przeprowadzenie dalszej weryfikacji podmiotu, szczególnie w zakresie jego powiązań z innymi podmiotami oraz monitorowania jego działalności w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI - **NIP**: 7312070882 - **KRS**: 0000883377 - **Branża**: 8551Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.