Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości prowadzi działalność w sektorze pozaszkolnych form edukacji sportowej i zajęć rekreacyjnych, a jej rejestracyjne dane to NIP 7312070882 oraz KRS 0000883377. Zarząd kieruje **MICHAŁ POST**, pełniący funkcję prezesa, jednocześnie będący UBO oraz współwłaścicielem, natomiast **IZABELA SKONIECZNA‑POWAŁKA** figuruje wyłącznie jako UBO, co wskazuje na podwójną warstwę beneficjentów rzeczywistych.
Łańcuch własnościowy koncentruje się wokół wymienionych osób: **MICHAŁ POST** jest powiązany z licznymi podmiotami, w tym PV TECHNOLOGY, FITTERS, dwoma jednostkami FLEXIPOWER GROUP, MUNO, KP SUPPORT, MKM POLAND, BODY TEC20PLUS, XYZZWALISKO, KLUB SPORTOWY „ZJEDNOCZENI” W PABIANICACH, TK 38 oraz KMP POLAND. Z kolei **IZABELA SKONIECZNA‑POWAŁKA** łączy się z KACZMAREK I SKONIECZNA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI, PS‑DOMBUD, WOOD CHIP PROJECT, DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SYNDYKÓW, „MATUSEWICZ” BUDOWA MASZYN SPÓŁKA AKCYJNA, ATS S.A., „SONO ‑ POLSKA” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, NANTES ‑ SYSTEMY NANOTECHNOLOGII, GAJA INVEST GROUP oraz PKP CARGOTABOR SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI.
Taka rozbudowana sieć podmiotów zależnych i powiązanych zwiększa ryzyko ukrycia przepływów finansowych oraz utrudnia przejrzystość własności, co wymaga szczególnej uwagi w ramach monitoringu AML. Dodatkowo fakt, że spółka znajduje się w stanie upadłości, oraz obecność podmiotów o niejasnych profilach działalności (np. projekty nanotechnologiczne, inwestycyjne grupy) stanowią elementy, które powinny zostać poddane dodatkowej analizie pod kątem potencjalnych zagrożeń prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.