🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność koncentruje się na przetwarzaniu danych oraz zarządzaniu stronami internetowymi i usługami hostingowymi. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459 [n]. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - POCZĄTEK: "VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność koncentruje się na przetwarzaniu danych oraz zarządzaniu stronami internetowymi i usługami hostingowymi. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Osoba ta jest również zidentyfikowana jako Ultimate Beneficial Owner (UBO) spółki, co oznacza, że posiada decydujący wpływ na jej decyzje i wyniki finansowe. Spółka jest powiązana z trzema podmiotami zależnymi, które również są kontrolowane przez Krzysztofa Borcza: ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517), HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634) oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722). W ECORIS na stanowisku Prezesa Zarządu występuje Justyna Ryba, co wskazuje na dodatkowy wymiar powiązań personalnych w ramach grupy. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na silną koncentrację własności i kontroli w rękach jednego UBO, a także na istnienie kilku podmiotów zależnych, które mogą utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, monitorowanie transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi oraz regularne aktualizowanie informacji o powiązaniach personalnych, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu." [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD [n]. ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD [n]. ### Mindset Republic Krzysztof Borcz Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD [n]. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA [n]. ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD [n]. ### JUSTYNA RYBA Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03 [n]. # Podsumowanie wykonawcza Podsumowanie wykonawcze dotyczy podmiotu VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W wyniku przeprowadzonego screeningu nie stwierdzono nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zaleca się rozważenie rozszerzonej due diligence, szczególnie ze względu na skoncentrowaną strukturę własności oraz istnienie podmiotów powiązanych, które mogą utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Dodatkowo wskazane jest regularne monitorowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz aktualizowanie informacji o powiązaniach personalnych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wszelkie rekomendacje powinny być skierowane do podmiotu dokonującego oceny tego podmiotu, a nie do samego podmiotu VERCLY.