Spółka BODYTEC20 z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości działa w sektorze pozaszkolnych form edukacji sportowej i zajęć rekreacyjnych, a jej rejestracyjne dane to NIP 7312070882 oraz KRS 0000883377. Podmiot znajduje się w stanie upadłości, co już samo w sobie wymaga szczególnej uwagi w procesie oceny ryzyka AML.
Właścicielami i jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są Michał Post, pełniący funkcję prezesa zarządu, wspólnika oraz UBO, oraz Izabela Skonieczna‑Powałka, określona wyłącznie jako UBO. Obaj sprawują kontrolę nad szeroką siecią podmiotów zależnych, co tworzy rozbudowany łańcuch własnościowy.
Michał Post jest powiązany z licznymi firmami, wśród których znajdują się m.in. PV Technology, Fitters, Flexipower Group, Flexipower Group Sp. z o.o., Muno, KP Support, MKM Poland, BODY TEC20PLUS Sp. z o.o., XYZZWALISKO, Klub Sportowy „Zjednoczeni” w Pabianicach, TK 38 oraz KMP Poland. Z kolei Izabela Skonieczna‑Powałka łączy się z podmiotami takimi jak Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, PS‑Dombud, Wood Chip Project Sp. z o.o., Dolnośląskie Stowarzyszenie Syndyków, „Matusewicz” Budowa Maszyn S.A., ATS S.A., „Sono‑Polska” Sp. z o.o., Nantes ‑ Systemy Nanotechnologii, Gaja Invest Group oraz PKP Cargotabor Sp. z o.o. Wszystkie wymienione jednostki są wskazane jako podmioty zależne lub powiązane wyłącznie poprzez wskazane osoby.
Z perspektywy AML struktura wymaga podwyższonej staranności: liczba podmiotów powiązanych, ich różnorodny profil działalności oraz fakt, że główny podmiot jest w upadłości, zwiększają ryzyko ukrywania przepływów finansowych i trudności w identyfikacji beneficjentów końcowych. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy transakcji oraz weryfikacja, czy nie występują powiązania z podmiotami o podwyższonym ryzyku, takimi jak spółki w likwidacji czy restrukturyzacji.