🔍 Multilevel Screening Review

# WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub faktach NEUTRAL. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Nie posiadam wystarczających danych wejściowych, aby sporządzić opis struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających, podmiotów powiązanych ani wskazać elementów wymagających uwagi z perspektywy AML dla WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Bez konkretnych informacji o udziałowcach, organach zarządzających i powiązaniach nie mogę przygotować wymaganego narracyjnego opracowania. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Władisław Bakalczuk, mąż właścicielki Wildberries, został zatrzymany i oskarżony o próbę i zamiar zabójstwa w związku ze strzelaniną w siedzibie Wildberries w Moskwie. W sprawie łącznie oskarżono 33 osoby, a sąd w Moskwie zgodził się na areszt 6 innych osób. Postępowanie jest nadal prowadzone [1]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną W lipcu 2023 roku doszło do strzelaniny przed siedzibą Wildberries w Moskwie. Incydent został opisany jako próba wrogiego przejęcia firmy. Założycielka Wildberries poinformowała organy ścigania o nieudanej próbie przejęcia [2]. W czerwcu 2023 roku Wildberries ogłosiło fuzję z mniejszą firmą Russ Group. Połączenie to zostało opisane jako działanie nadzorowane przez władze Kremla. Fuzja wywołała dyskusje w mediach na temat wpływu państwowego na prywatne przedsiębiorstwa e‑commerce w Rosji [3]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Wildberries pełni kluczową rolę w systemie równoległego importu, umożliwiając wprowadzanie zachodnich produktów na rosyjski rynek pomimo obowiązujących sankcji. Firma jest wykorzystywana jako platforma, dzięki której towary omijają ograniczenia handlowe, co zwiększa jej znaczenie polityczne i wpływ na państwowy system gospodarczy Rosji. Zwiększenie znaczenia politycznego i wpływu na gospodarkę Rosji może wynikać z roli Wildberries w omijaniu sankcji [4]. Ukraina wprowadziła sankcje gospodarcze wobec Wildberries oraz jej założycielki Tatiany Bakalczuk w lipcu 2021 r. Sankcje wynikają z powiązań firmy z bankami Standard‑Credit Bank (obecnie Wildberries Bank) i VTB Bank oraz z zarzutów o sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiej. Firma jest uznawana za znaczącego płatnika podatków, co podkreśla jej wpływ na budżet rosyjski [5]. W 2024 r. doszło do eskalacji rodzinnego sporu wokół Wildberries, w którym zaangażowane są osoby z rosyjskiej elity, w tym Ramzan Kadyrow. Konflikt przybrał charakter polityczny, a działania Kadyrowa, w tym publiczne poparcie dla właścicielki, wskazują na wykorzystanie firmy jako narzędzia wpływu państwowego i mediacji w sporach biznesowych. Walka o kontrolę nad Wildberries odzwierciedla mechanizmy putinizmu i wpływ państwa na prywatne przedsiębiorstwa [6][7]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Wildberries, Russia's largest online retailer, has completed a controversial merger deal with Russ Group, creating a new financial, media and retail behemoth. The merger was approved by President Vladimir Putin and aims to rival Western technology giants, potentially impacting the company's strategic direction and market position. The merger was completed on 2024-10-01 [8]. In January 2020 Wildberries began operating in the European Union, opening its first sales channel in Poland. The move positioned the company as one of the largest online retailers in the EU, covering markets such as Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. The launch date was 2020-01-09 [9]. Wildberries is expanding into airports, cosmetics, tourism, postal services and taxi services. The company's aggressive M&A activity has raised questions about its long‑term strategy and the financial logic behind the deals, especially amid reports of a corporate war involving Citymobil and significant investments from Sberbank and VK. The status of these activities is ongoing [10]. # Podsumowanie wykonawcze Raport dotyczy WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, podmiotu o istotnym znaczeniu w rosyjskim rynku e‑commerce. Wskazuje na wysokie ryzyko reputacyjne związane ze strzelaniną przed siedzibą firmy oraz próbą wrogiego przejęcia. Dodatkowo, firma jest wykorzystywana jako narzędzie wpływu państwowego, co zwiększa ryzyko związane z sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez Ukrainę. Fuzja z Russ Group oraz ekspansja na rynkach zagranicznych, w tym w Unii Europejskiej, stanowią istotne elementy strategiczne firmy. Zaleca się przeprowadzenie zwiększonej due diligence w celu oceny ryzyka współpracy z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.