🔍 Multilevel Screening Review

# WEST STREAM ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK: "Nie posiadam wystarczających danych dotyczących struktury własnościowej, zarządu, podmiotów powiązanych oraz ewentualnych ryzyk AML dla WEST STREAM ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA. W przekazanym opisie nie ma informacji, które umożliwiłyby sporządzenie narracyjnego podsumowania – brak nazw akcjonariuszy, członków zarządu, podmiotów zależnych oraz innych istotnych elementów. Bez tych danych nie mogę przygotować wymaganego opisu." OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Ministerstwo Spraw Wewnętrznych złożyło wniosek o zamrożenie aktywów WEST STREAM ENERGY S.A., uzasadniając go ryzykiem dla bezpieczeństwa Polski oraz powiązaniami z podmiotami zagrożonymi sankcjami. Decyzja przewiduje zastosowanie środków ograniczających zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 269/2014. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze WEST STREAM ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA jest przedmiotem wniosku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zamrożenie jej aktywów, co wskazuje na potencjalne ryzyko związane z bezpieczeństwem państwa oraz powiązaniami z podmiotami objętymi sankcjami. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz monitorowanie dalszych działań organów regulacyjnych przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WEST STREAM ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.