Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Raport: # BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

## Podstawowe informacje o podmiocie
BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ma status "likwidacja_upadlosciowa" w rejestrze KRS. Ostatnia zmiana w KRS została zarejestrowana 11‑02‑2026. Spółka nie prowadzi już działalności operacyjnej.

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Dane wejściowe dotyczą wyłącznie jednego podmiotu – BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI – i nie zawierają żadnych szczegółów dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. W związku z tym nie można przedstawić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych menedżerów ani wymienić podmiotów zależnych czy powiązanych.

Jedynym istotnym elementem z perspektywy AML jest fakt, że spółka znajduje się w stanie upadłości. Taki status może zwiększać ryzyko prób ukrycia majątku, wyłudzeń lub innych nieprawidłowości, dlatego wymaga dodatkowej uwagi i dalszej weryfikacji.

Bez dodatkowych danych nie da się ocenić, czy struktura podmiotu jest skomplikowana, czy istnieją anonimowi beneficjenci lub powiązania z podmiotami państwowymi. W związku z tym konieczne jest uzyskanie pełniejszych informacji, aby przeprowadzić rzetelną analizę AML.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ma status "likwidacja_upadlosciowa" w rejestrze KRS. Ostatnia zmiana w KRS została zarejestrowana 11‑02‑2026. Spółka nie prowadzi już działalności operacyjnej [1][2].

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI znajduje się w stanie upadłości, co może zwiększać ryzyko prób ukrycia majątku, wyłudzeń lub innych nieprawidłowości. W związku z tym zalecana jest dodatkowa uwaga i dalsza weryfikacja. Brak szczegółowych informacji o strukturze własnościowej i zarządzającej podmiotu utrudnia przeprowadzenie rzetelnej analizy AML. Consider enhanced due diligence.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. 
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

```json { "risk_level": "LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 1, "agency_control": 0, "recurrence_pattern": 0 }, "risk_matrix": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Brak wykrytych przypadków przestępstw związanych z AML. Podmiot w stanie upadłości wymaga dodatkowej uwagi, ale brak jest bezpośrednich dowodów na zaangażowanie w nielegalne działania. Informacje dostępne są niekompletne, co utrudnia pełną ocenę.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Nie zidentyfikowano powiązań z reżimami sankcyjnymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Nie znaleziono żadnych spraw karnych ani postępowań prokuratorskich związanych z podmiotem. Brak dowodów na udział w przestępstwach predicate offence.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Nie odnotowano działań regulacyjnych ani administracyjnych, które mogłyby sugerować niezgodności związane z przepisami. Spółka nie prowadzi już działalności operacyjnej.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Brak informacji o toczących się postępowaniach sądowych. Brak jest wzmianki o zaangażowaniu w oderwane cywilne spory prawne.", "reputational": "LOW" }, "entities_risk_matrix": { "BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Podmiot jest w stanie upadłości, co samo w sobie nie wskazuje na zaangażowanie w działania niezgodne z prawem. Brak jest potwierdzonych przypadków nadużyć. Większość ryzyka wynika z kontekstu upadłościowego.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Nie ma dowodów na to, że podmiot jest objęty sankcjami międzynarodowymi bądź innymi ograniczeniami prawnymi.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Nie zidentyfikowano działań przestępczych ani powiązań z wykroczeniami kryminalnymi.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Nie występują żadne bieżące postępowania regulacyjne ani związane z naruszeniami przepisów.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Brak informacji o udziałach w postępowaniach sądowych jak również ich potencjalnego wpływu na podmiot.", "reputational": "LOW" } }, "risk_score": 1.15, "executive_summary": "BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI znajduje się w stanie upadłości, co zwiększa potrzebę monitorowania, ale nie wskazuje na udział w przestępstwach AML. Brak jest powiązań z nielegalnymi działaniami. Status upadłości wymusza dodatkową czujność z uwagi na możliwe ryzyko ukrycia aktywów.", "key_issues": ["Podmiot znajduje się w stanie upadłości", "Brak dostępnych danych o strukturze własnościowej", "Nie zidentyfikowano zapisów karnych ani regulacyjnych"], "risk_assessment": "Obecny stan upadłości potencjalnie zwiększa ryzyko, jednak brak jest dowodów na angażowanie się w nielegalne operacje. Pomimo wymagania większej uwagi, nie zidentyfikowano zagadnień AML. Ważna jest dalsza weryfikacja w celu wyeliminowania ryzyka ukrycia aktywów." } ```

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt