Podmiot o NIP 6121868976, KRS 0000803083, działający w branży produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, jest spółką komandytową (spółka jawna spółka komandytowa) zarejestrowaną w Polsce. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU SMOLEŃSKI & ZWIERZ SPÓŁKA JAWNA, posiadająca NIP 6940005108 i KRS 0000116348.
W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch komandytariuszy – Małgorzatę Smoleńską Sze wczyk i Pawła Zwierza – którzy pełnią jednocześnie funkcję UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników. Dodatkowo jako UBO wymienieni są Janusz Zwierz, Kazimiera Zwierz oraz Barbara Smoleńska, co wskazuje na rozproszoną własność pomiędzy członkami rodziny i bliskimi współpracownikami.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność kilku beneficjentów rzeczywistych, w tym członków jednej rodziny, co może utrudniać pełną identyfikację rzeczywistych źródeł funduszy. Należy zweryfikować powiązania pomiędzy wymienionymi UBO oraz przeprowadzić dodatkową analizę ryzyka związanego z potencjalnym ukryciem własności.