TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce (NIP 9471984414, KRS 0000527370) działającą w branży produkcji wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest TRUNET (UK) LIMITED, co wskazuje na zagraniczną kontrolę kapitałową.
W zarządzie spółki zasiadają Konrad Kaźmierski i Grzegorz Kaźmierski, którzy pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu oraz wspólników, co oznacza ich bezpośredni udział własnościowy. Karen Revill pełni funkcję wiceprezesa zarządu, natomiast prezesem jest Stuart Revill, który jednocześnie figuruje jako UBO (ultimate beneficial owner) spółki, co wskazuje na jego kluczowy wpływ zarówno operacyjny, jak i własnościowy.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot jest kontrolowany przez podmiot zagraniczny oraz że jedną z osób zarządzających jest jednocześnie UBO, co może zwiększać ryzyko koncentracji władzy i utrudniać przejrzystość struktury własnościowej. Dodatkowo obecność dwóch członków zarządu będących jednocześnie wspólnikami wymaga weryfikacji ich powiązań oraz źródeł pochodzenia kapitału.