NZOZ BIODENT S.C. prowadzi praktykę lekarską dentystyczną (kod PKD 8623Z) i jest zarejestrowany pod numerem NIP 2220745849. Jest to podmiot typu spółka cywilna, który nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
Właścicielami (UBO) tego podmiotu są dwie osoby fizyczne: Krzysztof Kołodziej oraz Monika Czenczek‑Kołodziej. Obie pełnią jednocześnie rolę beneficjentów ostatecznych i najprawdopodobniej są partnerami w spółce cywilnej, co wynika z braku innych wskazanych podmiotów powiązanych.
Struktura własnościowa jest bardzo prosta – nie istnieją podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi powiązaniami.
Jedynym elementem wymagającym uwagi jest standardowa weryfikacja tożsamości UBO oraz bieżące monitorowanie transakcji, zwłaszcza że podmiot działa w sektorze medycznym, który podlega szczególnej kontroli pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.