MGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000945909 i NIP 7252315474, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i działa na terenie Polski. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie posiada podmiotów zależnych ani powiązanych poza wymienionymi osobami fizycznymi.
Właścicielami spółki są trzej udziałowcy, którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO (beneficjentów rzeczywistych). Marcin Grochal, będący prezesem zarządu, jest jednocześnie udziałowcem i beneficjentem rzeczywistym. Pozostali dwaj udziałowcy to Yurii Sudakov oraz Yurii Adamyk, którzy również występują jako UBO. Nie wskazano udziałów procentowych, jednak wszyscy trzej są wymienieni jako współwłaściciele.
Kluczowe osoby zarządzające to jedynie prezes zarządu – Marcin Grochal, który pełni jednocześnie rolę właściciela. Nie ma innych członków zarządu ani osób pełniących funkcje dyrektorskie w podanej informacji.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka ma trzech UBO, w tym dwie osoby o nazwiskach o charakterze rosyjskim, co może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem ryzyka politycznego lub powiązań zagranicznych. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę, ale wielokrotne UBO zwiększa potrzebę monitorowania transakcji i regularnej aktualizacji danych beneficjentów.