MINI MARKET "OLA" S.C. RYSZARD I RAFAŁ CZEMEROWSKI to podmiot działający w branży detalicznej (kod 4711Z), zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5170076370. Jest to spółka cywilna, której działalność nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Rafał Czemerowski oraz Ryszard Czemerowski, którzy pełnią jednocześnie funkcję kluczowych osób zarządzających.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę, że struktura własnościowa jest prosta, ale obejmuje wyłącznie osoby fizyczne, co wymaga dokładnej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Brak udziału podmiotów państwowych lub anonimowych właścicieli zmniejsza ryzyko, jednak ze względu na niewielką skalę działalności zaleca się regularne monitorowanie transakcji.