HARDOM sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (kod PKD 4683Z). Firma posiada numer NIP 6852358072 oraz KRS 0001154643 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze: Marek Tomasik, będący członkiem zarządu oraz UBO i wspólnikiem, oraz Mateusz Wojdyła, prezes zarządu, również UBO i wspólnik. Obaj posiadają udziały w spółce, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują bezpośrednio ich udziały i funkcje zarządcze.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – nie występują podmioty państwowe, anonimowi beneficjenci ani skomplikowane powiązania kapitałowe. Ryzyko związane z praniem pieniędzy jest niskie, jednak ze względu na fakt, że obaj właściciele są jednocześnie osobami zarządzającymi, zaleca się regularne monitorowanie ich transakcji i aktualizację danych KYC.