Spółka akcyjna działająca w branży produkcji maszyn rolniczych i leśnych, zarejestrowana pod numerem KRS 0000013785, znajduje się w stanie upadłości i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod NIP 7392388088. W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem jest Paweł Głodek, określany jako UBO, a zarząd kieruje Andrzej Zarajczyk, pełniący funkcję prezesa zarządu. Rada nadzorcza składa się z Marcina Witkowskiego, Henryka Goryszewskiego, Zbigniewa Nity, Dariusza Grabowskiego oraz Zbigniewa Janas, przy czym kilku członków – w szczególności Goryszewski, Grabowski i Janas – posiada status osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne (PEP), co podnosi ryzyko z perspektywy AML.
Każdy z członków organów spółki jest powiązany z licznymi podmiotami. Marcin Witkowski jest właścicielem lub współwłaścicielem szeregu firm, m.in. Alternatywy, Auto 2.0, Fenix Investment Group, Fenix Ubezpieczenia i Finanse, Gemera Group, MRM Sp. z o.o., QBEQ, Quanta Cars, a także kancelarii prawnej Witkowski Staniszewski Legal. Henryk Goryszewski łączy się z fundacją „Misja Miłosierdzia” oraz z POL‑MOT Holding, w którym uczestniczy także Andrzej Zarajczyk. Zarajczyk natomiast posiada powiązania z wieloma podmiotami, w tym POL‑MOT Holding, POL‑MOT Auto, POL‑MOT Rail, licznymi fundacjami (np. Fundacja Szkoła i Sport, Fundacja Polskie Centrum Badań Ekonomicznych i Społecznych) oraz organizacjami branżowymi i handlowymi. Dariusz Grabowski jest kojarzony z szeregiem fundacji, komisji i spółek, m.in. Fundacją Społeczną Pamięci Narodu Polskiego, Komitetem Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt oraz licznymi podmiotami handlowymi i produkcyjnymi. Zbigniew Janas ma w swoim otoczeniu fundacje takie jak Fundacja Solidarności Polsko‑Czeskiej‑Słowackiej oraz własną działalność konsultingową. Paweł Głodek, jako UBO, jest powiązany z bardzo długą listą spółek, z których wiele znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, obejmując sektory od transportu i budownictwa po usługi finansowe i gastronomiczne.
Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy struktura ta wymaga szczególnej uwagi. Obecność kilku osób o statusie PEP, liczne powiązania z podmiotami będącymi własnością Skarbu Państwa (np. POL‑MOT Holding) oraz rozbudowana sieć spółek, fundacji i organizacji, z których wiele jest w stanie upadłości lub likwidacji, zwiększają ryzyko ukrycia rzeczywistego beneficjenta i potencjalnego przepływu nielegalnych środków. Konieczne jest przeprowadzenie wzmocnionej due diligence, monitorowanie transakcji pomiędzy tymi podmiotami oraz regularna aktualizacja informacji o beneficjentach rzeczywistych, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z wymogami AML.