MAKOMA HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców (KRS 0000538174) pod numerem NIP 5423241110 i prowadzi działalność w branży 4722Z – sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładów wniesionych do kapitału zakładowego.
W strukturze zarządzającej wyróżnia się trzy kluczowe osoby: Adam Gąsowski pełni funkcję prokurenta, co upoważnia go do reprezentowania spółki w sprawach prawnych i finansowych; Witold Gąsowski jest wymieniony jako UBO (beneficjent rzeczywisty), jednocześnie pełniąc rolę wiceprezesa zarządu oraz wspólnika, co wskazuje na jego istotny udział w kapitale i decyzjach operacyjnych; Wojciech Dunikowski również jest UBO, pełni funkcję prezesa zarządu oraz wspólnika, co czyni go głównym decydentem i właścicielem części udziałów.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów szczególnie ryzykownych – nie ma udziału Skarbu Państwa, a beneficjenci są znani i wymienieni z imienia i nazwiska, co eliminuje ryzyko anonimowych właścicieli. Jednakże fakt, że dwie osoby pełnią jednocześnie funkcje zarządcze i są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi, wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz koncentracji władzy, co może wymagać dodatkowej uwagi w procesie oceny ryzyka.