Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kwilczu, zarejestrowana pod numerem NIP 7870000186 i KRS 0000109692, prowadzi działalność handlową w ramach kodu PKD 4711Z – sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i funkcjonujący jako spółdzielnia gminna, co sugeruje, że jej właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, choć w przekazanych danych nie ma bezpośredniej informacji o konkretnym podmiocie będącym beneficjentem własnościowym.\n\nW zarządzie spółdzielni znajdują się trzy osoby: Zbigniew Walorczyk i Danuta Klawe, określone jako UBO (ultimate beneficial owners), oraz Mateusz Królak, pełniący funkcję prezesa zarządu i również oznaczony jako UBO. Do rady nadzorczej należą Małgorzata Jenek, Eugeniusz Biniąś oraz Ewa Jałowiecka, które nie są wskazane jako UBO, lecz pełnią nadzór nad działalnością spółdzielni.\n\nZ perspektywy AML istotne jest, że w strukturze wymieniono trzy UBO – członków zarządu – co wymaga dodatkowej weryfikacji ich rzeczywistego udziału w kapitale oraz źródeł pochodzenia środków. Brak jednoznacznych informacji o właścicielu kapitałowym (np. gmina jako podmiot prawny) oraz brak szczegółów dotyczących udziałów poszczególnych osób mogą stanowić ryzyko zwiększonej uwagi w procesie oceny ryzyka AML.