ITALIAN GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7162834928 oraz KRS 0000948134, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Aleksandrę Semeniuk oraz Stepana Semeniuk, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze: Aleksandra jest prezesem zarządu, a Stepan wiceprezesem. Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co wskazuje, że posiadają udziały w spółce, choć szczegóły podziału udziałów nie są podane. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: brak podmiotów państwowych, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych powiązań zewnętrznych, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami, choć konieczne jest potwierdzenie tożsamości i źródeł funduszy obu UBO.