Spółka cywilna pod nazwą DAB, zarejestrowana pod numerem NIP 8570206004, prowadzi działalność w branży 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, a jej status wskazuje, że nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch ostatecznych beneficjentów – Beatę Kondratowicz oraz Andrzeja Małachowskiego, którzy zostali wskazani jako UBO i najprawdopodobniej pełnią funkcję współwłaścicieli spółki. Nie ma innych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura własnościowa jest więc bardzo prosta i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, jednak ze względu na brak rejestracji w oficjalnych ewidencjach konieczne jest potwierdzenie tożsamości obu UBO oraz monitorowanie ewentualnych zmian w ich udziale w spółce.