Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa s.c. Auto Kompleks M.KOŁODZIEJ, M.KOŁODZIEJ prowadzi działalność w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, posiada numer NIP 6790103535 i działa w Polsce jako podmiot nie podlegający wpisom do rejestru lub ewidencji, czyli spółka cywilna. Właścicielami (UBO) tej spółki są trzej wymienieni beneficjenci: Michał Kołodziej, Marek Kołodziej oraz Michał Kołodziek, co wskazuje na równomierny podział własności pomiędzy osoby fizyczne. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi kluczowymi osobami zarządzającymi są wymienieni UBO, którzy jednocześnie pełnią funkcje właścicieli i decydentów operacyjnych. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy właściciele są osobami fizycznymi, brak jest udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych udziałowców, jednak różnica w nazwisku drugiego Michała (Kołodziek) może wymagać dodatkowej weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków, aby wykluczyć potencjalne ryzyko ukrycia beneficjenta.