Compass Company sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Spółka posiada numer NIP 6751768963 oraz KRS 0000987498 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby fizyczne – Roman Sopuliak oraz Andrii Domaratsky. Obaj pełnią funkcję członków zarządu, są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnikami spółki, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontrolują podmiot. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami jest niskie, jednak ze względu na fakt, że zarówno właściciele, jak i członkowie zarządu są jednocześnie UBO, należy utrzymywać regularną kontrolę ich profili i monitorować transakcje pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.