EN EFFECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce (NIP 8992895115, KRS 0000888321) i prowadzi działalność w branży fryzjerskiej oraz pozostałych zabiegów kosmetycznych (kod 9602Z). Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję UBO – Bogdan Przycza oraz Nataliya Yanush. Obie osoby są współwłaścicielami (wspólnikami), a Nataliya Yanush dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni ją kluczowym przedstawicielem zarządzającym. Struktura własnościowa jest więc bezpośrednia, bez pośrednich podmiotów zależnych.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury powiązań, co upraszcza proces due diligence. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że spółka ma dwóch UBO, co wymaga monitorowania ich działalności oraz regularnej aktualizacji informacji o beneficjentach, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z wymogami regulacyjnymi.