Spółdzielnia Handlowo‑Produkcyjna w Mikołajkach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000174838 i posiadająca NIP 8450002078, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, funkcjonujący jako spółdzielnia, co oznacza, że jego struktura własnościowa może opierać się na członkostwie, jednak w dostępnych danych nie wskazano dodatkowych udziałowców.
Zarząd spółdzielni obejmuje Prezesa Zarządu, Oktawiusza Grabowskiego, który jednocześnie jest określany jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), czyli ostateczny beneficjent rzeczywisty. W radzie nadzorczej zasiadają Zyta Szczerowoda, Krystyna Gryka, Marzena Białogłowa, Marcin Domagalski oraz Danuta Olbrzyś, pełniące funkcje członków rady nadzorczej i nie są wskazywane jako beneficjenci własności.
Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest fakt, że jedynym zidentyfikowanym beneficjentem rzeczywistym jest Prezes Zarządu, co wymaga szczegółowej weryfikacji jego tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Brak dodatkowych informacji o innych udziałowcach lub członkach spółdzielni może wymagać dalszego wyjaśnienia, aby upewnić się, że struktura własnościowa nie ukrywa anonimowych właścicieli lub powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.