Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ” z siedzibą w Iławie (NIP 7441528923, KRS 0000082698) działa w branży transportu drogowego pasażerskiego rozkładowego. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest Gmina Miejska Iława (NIP 7441660083), co oznacza, że spółka jest własnością jednostki samorządu terytorialnego. Właścicielami beneficjentami (UBO) są osoby wymienione w rejestrze: Maciej Jaszczyk, pełniący funkcję prezesa zarządu, jest wskazany jako UBO. Do organu nadzoru należą członkowie rady nadzorczej – Waldemar Kowalski, Ryszard Cecot oraz Maciej Dalka – wszyscy oznaczeni jako osoby politycznie eksponowane (PEP). Dodatkowo w radzie nadzorczej znajduje się Dawid Kopaczewski, będący burmistrzem Iławy, co również klasyfikuje go jako PEP. Maciej Dalka jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej w podmiocie „ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ” w Kamieniu Krajeńskim, co wskazuje na powiązania pomiędzy dwoma jednostkami komunalnymi. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na udział Skarbu Państwa (gmina), liczne osoby politycznie eksponowane oraz powiązania pomiędzy różnymi podmiotami komunalnymi, co może zwiększać ryzyko prania pieniędzy i konieczność przeprowadzenia szczegółowej kontroli due diligence.