Podmiot o nazwie FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWA WTEDY PIOTR MAŁOCHA działa w branży 4932Z – działalność taksówek osobowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7732319294 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.