SANE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6762604449 i KRS 0000926612, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Oleksandr Savchenko oraz Neonila Savchenko, które występują jako wspólnicy. Oleksandr Savchenko pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest uznany za rzeczywistego beneficjenta (UBO) spółki, co oznacza, że posiada kontrolę nad jej działalnością. Neonila Savchenko jest jedynie wspólnikiem, bez dodatkowych funkcji zarządczych.
Kluczowe osoby zarządzające to jedynie prezes zarządu – Oleksandr Savchenko, który łączy w sobie rolę zarządczą i własnościową. Nie występują inne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: nie ma udziału Skarbu Państwa, właściciele są znani i nie występują anonimowi beneficjenci. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że osoba zarządzająca jest jednocześnie UBO, co wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów oraz regularnej weryfikacji źródeł pochodzenia środków.