"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SPÓŁKA JAWNA to spółka jawna zarejestrowana w Polsce, posiadająca NIP 7343202735 oraz numer KRS 0000268229. Działa w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, a jej wpis znajduje się w Rejestrze Przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są trzej rzeczywiści beneficjenci – KRZYSTOF TOMASZEWSKI, ANNA TOMASZEWSKA oraz SŁAWOMIR MOSKAŁA – którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i wspólników, co oznacza, że każdy z nich posiada udziały w kapitale spółki i ma prawo do jej reprezentacji.
Z perspektywy AML struktura nie zawiera podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli, jednak fakt, że trzy osoby fizyczne pełnią jednocześnie role UBO, reprezentantów i wspólników, wymaga szczególnej uwagi i ewentualnego zastosowania podwyższonej kontroli, zwłaszcza w sektorze paliwowym, który jest szczególnie narażony na ryzyko prania pieniędzy.