FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA "GOLDSTAR" S.C. Z.NIWA, A.DEPA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8721018388, prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jednocześnie podmiot nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie jest objęty obowiązkiem publicznego rejestrowania struktury własnościowej.
Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby fizyczne: Andrzej Depa oraz Zbigniew Niwa. Obaj pełnią rolę bezpośrednich beneficjentów podmiotu, nie występują pośrednie struktury ani spółki zależne, co wskazuje na prostą i przejrzystą strukturę własnościową.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane łańcuchy własnościowe. Niemniej jednak, ze względu na charakter działalności handlowo‑transportowej oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych, zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości UBO oraz monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych nieprawidłowości.