N‑BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001002373 i NIP 6812096476, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży prowadzonych w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – MARZENA SZCZERBANIUK oraz ANNA NOWAK – które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu. MARZENA SZCZERBANIUK jest prezesem zarządu, jednocześnie wymieniona jako UBO (beneficjent rzeczywisty) i wspólnik, natomiast ANNA NOWAK pełni rolę wiceprezesa zarządu, jest również UBO oraz wspólnikiem. Członkiem zarządu, nie będącym UBO, jest CZESŁAW NOWAK.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe – beneficjentami rzeczywistymi są wyraźnie zidentyfikowane osoby fizyczne, co upraszcza proces due diligence, jednak ich status jako UBO wymaga regularnej weryfikacji i monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.