Podmiot o NIP 8862920317 działa w branży detalicznej, prowadząc sprzedaż w niespecjalizowanych sklepach z dominacją żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji. Właścicielami końcowymi (UBO) są Piotr Tomaszewski oraz Jadwiga Tomaszewska, przy czym Piotr pełni jednocześnie funkcję członka zarządu powiatu w Zwoleń, co kwalifikuje go jako osobę politycznie eksponowaną (PEP). Zarządzanie podmiotem najprawdopodobniej sprawuje Piotr Tomaszewski, będąc jednocześnie beneficjentem, natomiast Jadwiga Tomaszewska, jako współ‑UBO, może pełnić rolę wspówłaściciela bez bezpośrednich obowiązków zarządczych. Z perspektywy AML istotne jest zwrócenie uwagi na powiązanie z osobą PEP, co wymaga podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych i monitorowania transakcji, choć struktura nie wykazuje anonimowych właścicieli, a jedynie jasno określonych beneficjentów.