Spółka KWIACIARNIA NIEBIESKI MALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce (NIP 8943086887, KRS 0000642434) i prowadzi działalność detaliczną w zakresie sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz produktów dla zwierząt domowych. Działalność prowadzona jest w wyspecjalizowanych sklepach, co wskazuje na skoncentrowany model operacyjny w branży 4776Z.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Małgorzata Senderek jest prezesem zarządu oraz współwłaścicielem, a Gabriela Fiedosik pełni funkcję prokurenta i również jest współwłaścicielem. Obie osoby są jednocześnie wymienione jako wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym spółki.
Kluczowe osoby zarządzające to Małgorzata Senderek – prezes zarządu, oraz Gabriela Fiedosik – prokurent. Ich podwójna rola jako UBO i wspólników eliminuje potrzebę poszukiwania dodatkowych beneficjentów, a brak innych podmiotów zależnych lub powiązanych upraszcza strukturę własnościową.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dwie osoby pełnią jednocześnie funkcje zarządcze i własnościowe, co wymaga regularnego monitorowania transakcji i ewentualnych konfliktów interesów, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami antyprania pieniędzy.