CENTRUM MEDYCZNE PLUS-MED BODZENTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową zarejestrowaną w Polsce (NIP 6631867556, KRS 0000699573) prowadzącą działalność w sektorze szpitalnym (kod 8610Z). Działa na podstawie rejestru przedsiębiorców i jest zlokalizowana w kraju, co wskazuje na podległość polskim przepisom prawa handlowego i regulacjom AML/KYC.
W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwie osoby fizyczne: Paweł Bodzenta pełni funkcję komplementariusza, reprezentuje spółkę i jest jednocześnie jej wspólnikiem oraz UBO, natomiast Roman Gołąbek jest komandytariuszem, również wspólnikiem i UBO. W praktyce oznacza to, że obaj są bezpośrednimi beneficjentami mającymi kontrolę nad spółką – Paweł zarządza operacyjną działalnością, a Roman posiada ograniczoną odpowiedzialność jako komandytariusz.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury powiązane. Obaj beneficjenci są znani i zidentyfikowani, co upraszcza proces due diligence; mimo to, ze względu na charakter działalności medycznej, zaleca się regularne monitorowanie transakcji i aktualizację informacji o UBO, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.