PETROKAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 8883090909 i KRS 0000368319, prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na rynku krajowym. Udziałowcami spółki są Artur Kandarian oraz Eryk Kandarian. Artur Kandarian pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie udziałowcem i UBO (ultimate beneficial owner), natomiast Eryk Kandarian jest jedynie współwłaścicielem. Właścicielstwo jest więc skoncentrowane w rękach dwóch członków rodziny, przy czym pełna kontrola nad spółką przypada Arturowi Kandarianowi. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty powiązane poza wymienionymi udziałowcami, co upraszcza analizę ryzyka, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie (UBO) wymaga monitorowania ewentualnych transakcji wysokiego ryzyka oraz regularnej weryfikacji profilu beneficjenta.