🔍 Multilevel Screening Review

# APCOA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 5260307689 - KRS: 0000129400 - Branża: 5221Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - Kraj: PL - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML APCOA Polska sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 5260307689, KRS 0000129400) prowadzącą działalność usługową wspomagającą transport lądowy. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest niemiecka spółka BLITZ F25-818 GMBH & CO. KG, co wskazuje na międzynarodowy charakter struktury własnościowej. W zarządzie APCOA Polska znajdują się osoby pełniące funkcje prokurenta oraz członków zarządu, z których dwie są wymienione jako beneficjenci rzeczywiści (UBO). Prezesem zarządu i UBO jest Maciej Zawadzki, a kolejnym UBO jest Julian de Unamuno, jednocześnie członek zarządu. Do prokurentów należą Tomasz Gawroński, Łukasz Nowikowski oraz Maciej Jania, natomiast w radzie nadzorczej (lub zarządzie) występuje Nicolla Veratelli, a dodatkowo wymieniony jest Nicola Veratelli jako UBO. Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na obecność podmiotu zagranicznego jako właściciela oraz kilku beneficjentów rzeczywistych, co może zwiększać ryzyko ukrycia rzeczywistego pochodzenia środków. Należy zweryfikować powiązania pomiędzy UBO a podmiotem nadrzędnym oraz monitorować transakcje pod kątem potencjalnych nieprawidłowości, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego charakteru własności. ## Negatywne doniesienia medialne - UOKiK nałożył na APCOA Parking Polska karę administracyjną w wysokości 822 850 zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów; spółka została zobowiązana do poinformowania klientów i umożliwienia im dochodzenia roszczeń w sądzie. [1] - UOKiK nałożył na APCOA Parking Polska karę w wysokości ponad 820 tys. zł za nieuczciwe praktyki na parkingach; decyzja podjęta 29 grudnia 2022 roku. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - UOKiK nałożył na APCOA Parking Polska karę w wysokości ponad 820 tys. zł za nieuczciwe praktyki na parkingach; decyzja podjęta 29 grudnia 2022 roku. [1] - Klienci wyrażają negatywne opinie na temat jakości obsługi parkingów APCOA; komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych, m.in. na Redditzie. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - UOKiK nałożył karę na spółkę APCOA Parking Polska w wysokości 822 850 zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w tym ograniczanie sposobów składania reklamacji i wprowadzanie konsumentów w błąd co do kosztów windykacji. [1] # Podsumowanie wykonawcze APCOA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest poddana istotnym ryzykom reputacyjnym i regulacyjnym, wynikającym z nałożonych przez UOKiK kar administracyjnych oraz negatywnych opinii klientów. Międzynarodowa struktura własnościowa oraz obecność kilku UBO zwiększają ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację powiązań pomiędzy UBO a podmiotem nadrzędnym, monitorowanie transakcji pod kątem nieprawidłowości oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu lub kontynuowaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### APCOA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5260307689 - **KRS**: 0000129400 - **Branża**: 5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.