🔍 Multilevel Screening Review

# WKS CZARNI RADOM SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 9482599571 - KRS: 0000474846 - Branża: 9312Z – działalność klubów sportowych - Kraj: PL - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Radom ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML WKS CZARNI RADOM SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana pod numerem NIP 9482599571 oraz KRS 0000474846, działa w branży 9312Z – działalność klubów sportowych i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Zarząd spółki kierowany jest przez prezes Sylwię Sułkowską, natomiast nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą Marcin Grad, Robert Orzechowski, Krzysztof Gąsior oraz Radosław Witkowski. Radosław Witkowski posiada doświadczenie w funkcjach publicznych – był prezydentem miasta Radom, a także członkiem Sejmu, co kwalifikuje go jako osobę politycznie eksponowaną (PEP). Z dostępnych danych nie wynika, kto jest rzeczywistym właścicielem spółki ani jakie są jej struktury udziałowe, co utrudnia pełną ocenę beneficjenta rzeczywistego. Obecność PEP w organach nadzorczych oraz brak przejrzystej informacji o właścicielach stanowią istotne elementy wymagające dodatkowej weryfikacji w kontekście przepisów AML/KYC. ## Negatywne doniesienia medialne - Prezes WKS Czarni Radom, Wojciech Żaliński, zrezygnował ze stanowiska po niecałych dwóch miesiącach urzędowania, co wskazuje na poważne problemy zarządcze w klubie [1][2]. - Klub znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i posiada znaczne zadłużenie; zagrożony jest upadłością, a sytuacja finansowa jest powodem licznych rezygnacji w zarządzie [1][3][2]. - Istnieje ryzyko, że WKS Czarni Radom ogłosi upadłość, jeśli nie zostaną podjęte działania naprawcze; media podkreślają znaczne długi klubu [3]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Miasto Radom przejęło 75 % udziałów w WKS Czarni Radom, co zostało ogłoszone w mediach lokalnych, dając miastu kontrolę nad klubem [4][5]. - Miasto Radom udzieliło WKS Czarni Radom pożyczki w wysokości 1 mln zł w celu wsparcia płynności finansowej klubu [4]. - W nowej radzie nadzorczej WKS Czarni Radom zasiadają Sławomir Szlachetka, Rafał Górski i Marcin Grad; rada została powołana po przejęciu kontroli przez miasto [4]. - WKS Czarni Radom posiada dług w wysokości 1,3 mln zł, co jest przyczyną problemów finansowych klubu; miasto podjęło działania w celu zabezpieczenia płynności [5]. - Klub znajduje się w kryzysie organizacyjnym i finansowym, co skutkuje licznymi rezygnacjami w strukturze i realnym zagrożeniem upadłością [3]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Wojciech Żaliński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu WKS Czarni Radom S.A. po dwóch miesiącach urzędowania, wskazując na brak możliwości odpowiedzialnego zarządzania w trudnej sytuacji finansowej [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze WKS CZARNI RADOM SPÓŁKA AKCYJNA wykazuje poważne problemy finansowe, organizacyjne i reputacyjne, w tym wysokie zadłużenie, ryzyko upadłości oraz liczne rezygnacje w zarządzie. Obecność osoby politycznie eksponowanej (PEP) w radzie nadzorczej oraz brak przejrzystości co do rzeczywistych właścicieli zwiększają ryzyko AML/KYC. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację struktury własnościowej oraz monitorowanie sytuacji finansowej i operacyjnej przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WKS CZARNI RADOM SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 9482599571 - **KRS**: 0000474846 - **Branża**: 9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Radom # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.