🔍 Multilevel Screening Review

# STOWARZYSZENIE "MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI" ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 1132864821 KRS: 0000406677 Branża: 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Kraj: PL Opis: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Organizacja zarejestrowana pod numerem KRS 0000406677, NIP 1132864821, działa w branży 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, i jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jest to podmiot non‑profit, którego struktura własnościowa jest ściśle powiązana z organami zarządzającymi. W zarządzie pełni funkcje prezes Bartosz Malewski, który jednocześnie jest UBO, oraz dwóch wiceprezesów – Ziemowit Przebitkowski i Jakub Kalus, również wymienionych jako UBO. Pozostali członkowie zarządu – Marcin Osowski, Jerzy Wasiukiewicz, Mateusz Marzoch, Barbara Ziemska, Marcin Biały i Arkadiusz Jabłoński – wszyscy posiadają status UBO, co oznacza, że są ostatecznymi beneficjentami podmiotu. Rada nadzorcza składa się z Piotra Filipeka, Aleksandra Kowalińskiego oraz Michała Melona; ich rola ogranicza się do nadzoru, nie są oni wskazani jako UBO. Z perspektywy AML istotne jest, że własność stowarzyszenia jest rozproszona pomiędzy liczne osoby fizyczne, wszystkie pełniące jednocześnie funkcje zarządcze, co zwiększa ryzyko ukrycia niepożądanych transakcji. Brak anonimowych właścicieli upraszcza identyfikację beneficjentów, jednak konieczne jest monitorowanie działań zarządu i rady nadzorczej ze względu na ich podwójną rolę właściciela i zarządzającego. ## Negatywne doniesienia medialne Prokuratura odmówiła rozpatrzenia wniosku posłów Platformy Obywatelskiej o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Decyzja została podana do publicznej wiadomości w lipcu 2020 roku. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zostało dopuszczone do postępowania karnego jako organizacja społeczna, obejmującego pięć podmiotów. Postępowanie jest w toku. [2] W dniu 6 maja 2024 r. przeprowadzono przeszukanie siedziby Stowarzyszenia w ramach śledztwa o groźby karalne; przeszukanie było częścią ponowionego dochodzenia po wcześniejszym umorzeniu sprawy. [3] Prokuratura Okręgowa Warszawa‑Praga wznowiła śledztwo w sprawie Marszu Niepodległości z 2018 roku, dotyczące przestępstw popełnionych podczas tego marszu. [4] Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Pragi Północ odrzucił wszystkie zażalenia wobec przeszukania siedziby, uznając czynności za zasadne, legalne i prawidłowe. Decyzja wydana 20 stycznia 2025 r. [5] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” złożyło zażalenie na wtargnięcie służb do swojego lokalu, dotyczące siłowego wejścia i przeszukania siedziby przez policję na zlecenie prokuratury. [3] Podczas przeszukania zarekwirowano dokumenty oraz sprzęt komputerowy, które należały do różnych organizacji mających siedzibę w tym lokalu; przeszukanie uzasadniono domniemanym naruszeniem art. 190 Kodeksu karnego dotyczącego kierowania gróźb karalnych przez uczestnika Marszu w 2018 r. [3] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło zażalenie w związku z wtargnięciem policji do jego siedziby 4 września 2024 r.; podczas przeszukania zarekwirowano dokumenty oraz sprzęt komputerowy. Działanie opisane w komunikacie prasowym opublikowanym 12 września 2024 r. [3] Prokuratura Okręgowa w Warszawie odrzuciła wniosek posłów Platformy Obywatelskiej o delegalizację Stowarzyszenia, stwierdzając brak podstaw prawnych do skierowania sprawy do sądu. Decyzja podana do publicznej wiadomości 7 lipca 2020 r. [1] Sąd Okręgowy w Białymstoku dopuszył Stowarzyszenie Marsz Niepodległości do udziału w postępowaniu karnym dotyczącym nielegalnej imigracji, w którym pięciu oskarżonych grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Informacja zamieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia. [2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Stowarzyszenie jest przedmiotem licznych postępowań karnych oraz działań organów ścigania, co zwiększa ryzyko operacyjne. Obecna struktura własnościowa, w której wszyscy członkowie zarządu są jednocześnie UBO, wymaga szczególnej uwagi pod kątem AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie bieżących postępowań sądowych oraz ocenę wpływu politycznego organizacji przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### STOWARZYSZENIE "MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI" - **NIP**: 1132864821 - **KRS**: 0000406677 - **Branża**: 9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.