FUNDACJA ARTEL, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1133108719 oraz KRS 0001057938, funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmiot ten działa na podstawie przepisów prawa o fundacjach i jest zobowiązany do realizacji celów statutowych określonych w jego statucie.
Właścicielami beneficjalnymi (UBO) fundacji jest jedynie Alena Kazakova, która jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W praktyce oznacza to, że cała kontrola nad fundacją oraz decyzje strategiczne spoczywają w rękach jednej osoby, co stanowi prosty łańcuch własnościowy bez pośrednich podmiotów zależnych.
Z perspektywy AML struktura ta wymaga szczególnej uwagi ze względu na koncentrację władzy i własności w jednej osobie oraz brak dodatkowych podmiotów powiązanych, co zwiększa ryzyko niejawnego pochodzenia środków. Należy przeprowadzić dokładną weryfikację tożsamości Aleny Kazakovej, jej źródeł majątkowych oraz monitorować transakcje fundacji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.