TRIFOLATI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9512531596 i KRS 0000939846, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Andrzeja Dounara oraz Ulyanę Dounar, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Andrzej Dounar jest członkiem zarządu oraz współwłaścicielem, natomiast Ulyana Dounar pełni rolę prezesa zarządu i również jest współwłaścicielem. Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) i wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i kontrolują jej decyzje strategiczne. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych, powiązanych ani udziału Skarbu Państwa, a jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka; struktura jest prosta, a beneficjenci są jasno zidentyfikowani.