Podmiot o nazwie FIRMA HANDLOWA "MODA - J.J.TOKARSCY" - JUSTYNA TOKARSKA działa w branży 4771Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8881111607 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.