MANSURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001173930, posiadająca NIP 5273165180 i działająca w branży gastronomicznej (kod 5611Z – restauracje). Firma jest zarejestrowana jako podmiot typu REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW i prowadzi działalność na terenie Polski.
W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch wspólników: Ruslan Aghayev, który pełni funkcję wspólnika, oraz Taleh Mammadov, który oprócz roli wspólnika pełni także funkcję prezesa zarządu i jest uznany za UBO (Ultimate Beneficial Owner). Obaj są jedynymi wymienionymi udziałowcami, co wskazuje na prostą, dwupodmiotową strukturę własnościową.
Z perspektywy AML, istotnym elementem jest obecność UBO – Taleh Mammadov, co wymaga szczegółowej weryfikacji jego tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Brak dodatkowych podmiotów zależnych lub powiązanych upraszcza analizę ryzyka, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji spółki ze względu na działalność w sektorze gastronomicznym, który może być wykorzystywany do prania pieniędzy.