TOP MARK CENTRE S.C. to spółka cywilna działająca w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej (kod 4690Z) i posiadająca numer NIP 5262736928. Podmiot nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że jego formalna struktura jest ograniczona do osób fizycznych będących wspólnikami. Właścicielami końcowymi (UBO) są Sylwia Majejska oraz Marek Majewski, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządzających partnerów w spółce. Nie wskazano udziału innych podmiotów, więc struktura własnościowa ogranicza się wyłącznie do tych dwóch osób, prawdopodobnie w równych udziałach, o ile nie określono inaczej. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty powiązane, jednak ze względu na brak rejestracji podmiotu oraz fakt, że jest to mała spółka cywilna, zaleca się dokładną weryfikację źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie transakcji, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy.