SPES LOGISTIC sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem KRS 0000763656 i NIP 7010898029, działającą w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Właścicielem spółki jest Daniel Sacharuk, który figuruje jako UBO i jedyny wspólnik, co oznacza, że posiada pełną kontrolę nad podmiotem. Zarządzanie firmą sprawuje Maria Korolczuk, pełniąca funkcję prezesa zarządu i odpowiedzialna za codzienne operacje oraz reprezentację prawną spółki. Nie występują inne podmioty powiązane ani zależne, a struktura własnościowa jest jedynie jednowarstwowa. Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie działalności jednego beneficjenta, weryfikacja tożsamości Daniela Sacharuka oraz regularna ocena ryzyka związanego z sektorem nieruchomości, przy braku udziału Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli, co zmniejsza złożoność ryzyka.