Podmiot o nazwie TOMEX TOMASZ KUPIEC działa w branży 4751Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 1250877851 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.