Podmiot o nazwie TOMTRANS TOMASZ SZEWCZYK działa w branży 4941Z – transport drogowy towarów, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5252129919 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.