"SZWAGRO" SPÓŁKA CYWILNA SZWAŁEK R., SZWAŁEK E. jest podmiotem działającym w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP 5482647552. Ze względu na typ – podmioty nie podlegające wpisom do rejestru lub ewidencji – nie posiada odrębnego wpisu w KRS, a jej działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Roman Szwalek oraz Ewa Szwalek, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników i zarządzających, co oznacza, że pełna kontrola nad podmiotem pozostaje w ich rękach. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura własnościowa jest bezpośrednia i przejrzysta.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa. Niemniej jednak, ze względu na brak wpisu do rejestru, konieczne jest potwierdzenie tożsamości obu UBO oraz ich udziału w spółce w ramach standardowych procedur KYC.