MARBAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7972080906 i KRS 0000995410, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod PKD 4730Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch wspólników – Marię Bieniek oraz Beatę Setniewską. Maria Bieniek pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, jest UBO (ultimate beneficial owner) oraz jednym ze wspólników, co wskazuje, że posiada bezpośredni i kontrolny udział w kapitale spółki. Beata Setniewska jest jedynie wspólnikiem, nie pełniąc dodatkowych funkcji zarządczych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, brak powiązań z podmiotami państwowymi oraz nie ma skomplikowanych powiązań kapitałowych, co minimalizuje ryzyko związane z praniem pieniędzy.