🔍 Multilevel Screening Review

# PUB "MASKA-LABORATORIUM" MAŁGORZATA ŁOTOCKA, JACEK SZOSTAK SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 7542140221 - KRS: 0000212773 - Industry: 5610A – RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - Country: PL - Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - City: Opole ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Jednostka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7542140221 i KRS 0000212773, prowadzi działalność w sektorze gastronomicznym (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Jacek Szostak i Małgorzata Łotocka, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz udziałowców (UBO). Zarządzanie codzienne jest wspierane przez prokurenta, Mariusza Łotockiego, upoważnionego do działania w imieniu spółki. Nie wskazano innych podmiotów powiązanych, a struktura własnościowa jest przejrzysta, ponieważ wszyscy beneficjenci są znani i nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa. Z perspektywy AML nie ma skomplikowanych łańcuchów własności, jednak należy monitorować transakcje pomiędzy wspólnikami i prokurentem. ## Negatywne doniesienia medialne - Jacek Szostak i Mariusz Łotocki przyznali się do wręczania łapówek poprzednim władzom miasta Opola. Zdarzenie to zostało opisane w artykule pod tytułem "Postępowanie prokuratorskie i łapówkarstwo". Sprawa jest klasyfikowana jako o wysokim stopniu nasilenia. [1] - Jacek Szostak i Mariusz Łotocki wygrali licytację na prawo do zawarcia umowy najmu za ponad 2 mln zł. Informacja pochodzi z artykułu zatytułowanego "Licytacja prawa do zawarcia umowy najmu". Zdarzenie to zostało oznaczone jako o niskim stopniu nasilenia. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia przeciwko byłym władzom Opola. Akt oskarżenia dotyczy przestępstwa przyjmowania korupcyjnych gratyfikacji. W sprawie wymieniono najemców lokali „Maska” – Jacek Szostak i Mariusz Łotocki. [1] - Jacek Szostak i Mariusz Łotocki przyznali się w prokuraturze do wręczania łapówek. Łapówki łącznie wyniosły 75 tys. zł. Środki miały trafić do wiceprezydenta miasta oraz szefa wydziału przetargów. [1] - Łapówki miały trafić do wiceprezydenta miasta. Łapówki miały również trafić do szefa wydziału przetargów. Przekazanie środków było częścią korupcyjnego procederu. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Jacek Szostak i Mariusz Łotocki przyznali się do wręczania łapówek poprzednim władzom miasta Opola. Łapówki zostały przekazane w sumie 75 tysięcy złotych. Działanie to dotyczyło pubu „Maska‑Laboratorium”. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot jest obciążony licznymi doniesieniami o korupcji i przyznaniem się do wręczania łapówek, co stanowi poważne ryzyko reputacyjne i prawne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację transakcji finansowych oraz monitorowanie dalszych postępowań sądowych. Przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy wskazane jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od zarządu oraz rozważenie ograniczenia ekspozycji na ryzyko poprzez wprowadzenie środków kontrolnych i ewentualne odroczenie decyzji inwestycyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PUB "MASKA-LABORATORIUM" MAŁGORZATA ŁOTOCKA, JACEK SZOSTAK SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 7542140221 - **KRS**: 0000212773 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Opole # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.