ERGAZ sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000513792, prowadzącą działalność w branży sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (kod 4671Z). Spółka posiada NIP 6842638485 i działa na terenie Polski jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze zarządu wyróżnia się dwie kluczowe osoby: Grzegorz Malinowski, który pełni funkcję członka zarządu, jest jednocześnie współwłaścicielem oraz UBO (ultimate beneficial owner), oraz Marcin Krupa, który sprawuje funkcję prezesa zarządu.
Właścicielstwo spółki koncentruje się w rękach Grzegorza Malinowskiego, który jako współwłaściciel posiada udziały w kapitale zakładowym, co czyni go jedynym beneficjentem rzeczywistym. Nie występują inne podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi osobami wymienionymi w dokumentacji są wymienieni członkowie zarządu.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – UBO jest jednoznacznie zidentyfikowany, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań korporacyjnych, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy. W związku z tym nie ma dodatkowych elementów wymagających szczególnej uwagi.