"MODEHPOLMO II" sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, działającą w branży realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (kod PKD 4110Z). Spółka posiada numer NIP 8513160233 oraz KRS 0000405511. Głównym podmiotem nadrzędnym jest Fundacja Rodzinna Ireny i Mirosława Łukomskich w organizacji, identyfikowana numerem NIP 8522724907, co wskazuje na strukturę zależności fundacji od spółki. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są Mirosław Łukomski oraz Irena Łukomska, przy czym Mirosław Łukomski pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, a Irena Łukomska jest wymieniona jako UBO bez pełnienia funkcji zarządczej. W zarządzie spółki znajduje się także wiceprezes zarządu Jakub Łukomski. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot nadrzędny jest fundacją rodzinną, co może utrudniać pełną przejrzystość struktury własnościowej, a jednocześnie występuje kilku beneficjentów rzeczywistych, co wymaga dokładnej weryfikacji ich powiązań i źródeł środków.