ANHELINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6751726255 i KRS 0000833385, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4789Z), sprzedając różnorodne wyroby na straganach i targowiskach. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały posiadane przez wspólników.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: IVAN SLUBSKYI, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, oraz IVANNA SLUBSKA. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co wskazuje, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane w strukturze własnościowej.
Z perspektywy AML nie ma elementów podwyższających ryzyko, takich jak udział Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli. Niemniej jednak, fakt, że dwie osoby fizyczne są jednocześnie UBO i członkami zarządu, wymaga standardowej weryfikacji ich tożsamości oraz monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.